Nous avions déjà fait un article sur la limite d’âge au sein du Conseil d’Administration du Groupe Carrefour. Cette fois nous revenons sur les activités officielles des administrateurs.

Au cours de l’exercice 2014, le Conseil d’Administration s’est réuni huit  fois, le taux de présence moyen s’élevant à 85 %. Les sujets principaux suivants ont été examinés au cours de ces huit séances :

• l’examen des chiffres d’affaires trimestriels et annuel;
• l’arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ainsi que la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire appelée à statuer sur les comptes de cet exercice ;
• la mise en œuvre d’un nouveau programme de rachat d’actions;
• l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2014 ;
• l’examen de certains investissements/désinvestissements pour le Groupe.

Conformément au Règlement Intérieur du Conseil d’Administration, dans le cadre de ses missions et sans que cette énumération soit exhaustive, le Conseil :

• approuve la stratégie de la Société et veille à sa mise en œuvre;
• fixe les éventuelles limitations aux pouvoirs du Président-Directeur Général ;
• procède notamment:
• aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns,
• au contrôle de la gestion de la Société et de la sincérité de ses comptes,
• à l’examen et à l’arrêté des comptes, à la fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée, rend compte de son activité dans le rapport annuel et arrête les divers rapports légaux et réglementaires,
• à l’examen des conventions réglementées et statue sur leur autorisation préalable,
• à la communication aux actionnaires et aux marchés d’une information financière de qualité ;
• arrête chaque année, sur proposition du Comité des Nominations, la liste des Administrateurs considérés comme indépendants au regard des critères spécifiés par le code AFEP-MEDEF ;
• une fois par an, examine le budget.

Le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration est divisé en trois  chapitres, dont le plan est le suivant :

• le premier chapitre est consacré au Conseil d’Administration, son rôle, son fonctionnement, la rémunération des Administrateurs ainsi que son évaluation ;
• le second chapitre est consacré aux comités spécialisés, leurs règles communes, leur composition et missions ;
• le troisième chapitre est consacré aux droits et devoirs des Administrateurs.

Le Règlement Intérieur traite aussi bien des aspects formels des missions du Conseil d’Administration que des droits et devoirs des Administrateurs dans le cadre des bonnes pratiques de gouvernement d’entreprise qu’il s’impose. L’équilibre des pouvoirs au sein du Conseil est assuré avec une définition et un partage précis des missions.

Groupe Carrefour administrateurs

Georges Plassat

Président-Directeur Général
Né le 25 mars 1949. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 30 000 actions
Date de cooptation au sein du Conseil : 23 mai 2012
Date de ratification de la cooptation et renouvellement au sein du Conseil : 18 juin 2012
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Groupe Casino (1983-1997) : Directeur Marketing puis Directeur Général (1988-1990) de la division restauration du Groupe, Directeur Général de Casino France (1990-1992), Gérant (1992-1994), Vice-Président du Directoire (1994-1996) puis Président du Directoire (1996-1997) du groupe Casino. Directeur Exécutif pour l’Espagne du groupe Carrefour et Administrateur Délégué de Pryca (1997-1999). Président du Directoire (2000) puis Président-Directeur Général (2004-2012) du groupe Vivarte (ex-groupe André).

MANDATS GROUPE 2014

• Président-Directeur Général de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• N/A MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
• Président-Directeur Général du Groupe Vivarte (ex-Groupe André) (fin de mandat : 2012)

Georges Ralli

Vice-Président Administrateur indépendant
Né le 23 juillet 1948. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 5 271 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 18 juin 2012
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Georges Ralli est titulaire d’un DESS Banque et Finance de l’Université de Paris-V, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (section économique et financière) et de l’Institut Commercial de Nancy. Il entre au Crédit Lyonnais en 1970 où il exerce diverses fonctions de Direction jusqu’en 1981 (Département des Études Comptables Générales en charge du suivi des ratios réglementaires et des procédures de consolidation du Groupe – Direction Régionale Alsace en charge de la clientèle d’entreprises – Direction des Affaires Financières en charge des activités de marché primaire d’actions). En 1982, il occupe le poste de Secrétaire de la Commission pour le Développement et la Protection de l’Épargne, puis, de 1982 à 1985, il est Directeur au Département des Négociations Financières au Crédit du Nord (marchés primaires d’obligations et actions, fusions/acquisitions, investissement pour compte propre). Il entre chez Lazard en 1986 pour participer au développement des activités de marché primaire de capitaux. À partir de 1989 il rejoint les activités de fusions-acquisitions et devient associé gérant en 1993, puis coresponsable des fusions-acquisitions de Lazard LLC à partir de 1999. De 2000 à 2012, Georges Ralli est Managing Director et Deputy Chairman du Comité Exécutif de Lazard LLC (États-Unis). Il a été parallèlement le chef de la Maison Française jusqu’en 2009. Il a présidé jusqu’en 2012 les activités européennes de Fusions et Acquisitions (Maison Lazard) ainsi que les activités européennes de gestion d’actifs et de banque privée (Lazard Frères Gestion et Lazard Wealth Management Europe). Il est aujourd’hui associé et gérant d’IPF Partners, fond d’investissement spécialisé dans le secteur de la santé.

MANDATS GROUPE 2014

• Vice-Président et m embre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Président du Comité des Comptes de Carrefour MANDATS HORS GROUPE 2014
• Gérant de IPF Management 1 SARL (Luxembourg)
• Gérant de IPF Partners SARL (Suisse)
• Administrateur de Chargeurs SA
• Représentant permanent de Groupama qui est Administrateur au sein de Veolia Environnement

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Président de Maison Lazard SAS (fin de mandat : 2012)
• Président de Lazard Frères Gestion SAS (fin de mandat : 2012)
• Associé-gérant de Compagnie Financière Lazard Frères SAS (fin de mandat : 2012)
• Associé-gérant de Lazard Frères SAS (fin de mandat : 2012)
• Associé-gérant de Lazard Frères Gestion SAS (fin de mandat : 2012)
• Membre du Conseil de Surveillance de VLGI SAS (fin de mandat : 2012)
• Vice-Président et Directeur Général de Lazard Group LLC (États-Unis) (fin de mandat : 2012)
• Directeur Général du European Investment Banking Business de Lazard (États-Unis) (fin de mandat : 2012)
• Co-Président du European Investment Banking Committee de Lazard (États-Unis) (fin de mandat : 2012)
• Président du Board of Managers de Lazard Wealth Management Europe SARL (Luxembourg) (fin de mandat : 2012)
• Président de l’Advisory Board de Lazard GmbH (Suisse) (fin de mandat : 2012)
• Membre de LFCM Holdings LLC (États-Unis) (fin de mandat : 2012)
• Membre de l’Advisory Committee de Lazard BV (Belgique) (fin de mandat : 2012)
• Membre du European Advisory Board de Lazard (États-Unis) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Lazard Wealth Management Holding SL (Espagne) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de LAZ-MD Holding LLC (États-Unis) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Lazard Aserores Financieros SA (Espagne) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Lazard AB (Suède) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Lazard & Co Srl (Italie) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Lazard Investments Srl (Italie) (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de SILIC SA (fin de mandat : 2013)

Bernard Arnault

Né le 5 mars 1949. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 000 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 15 avril 2014
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016

PARCOURS PROFESSIONNEL

Bernard Arnault choisit la carrière d’ingénieur, qu’il exerce au sein de l’entreprise Ferret-Savinel. En 1974, il en devient Directeur de la Construction, puis Directeur Général en 1977 et enfin Président-Directeur Général en 1978. Il le restera jusqu’en 1984, date à laquelle il devient Président-Directeur Général de Financière Agache SA et de Christian Dior SA. Il entreprend alors de réorganiser le groupe Financière Agache dans le cadre d’une stratégie de développement fondée sur les marques de prestige. Il fait de Christian Dior la pierre angulaire de cette structure. En 1989, il devient le principal actionnaire de LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, et crée ainsi le premier groupe mondial du luxe. Il en prend la présidence en janvier 1989.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour MANDATS HORS GROUPE 2014
• Président-Directeur Général de LVMH Moët HennessyLouis Vuitton SA
• Président-Directeur Général de Christian Dior SA
• Président du Conseil d’Administration de Fondation Louis Vuitton (Fondation d’Entreprise)
• Président de Groupe Arnault SAS
• Administrateur de Christian Dior Couture SA
• Administrateur de Château Cheval Blanc
• Administrateur de LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton Inc. (États-Unis)
• Administrateur de LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton Japan KK (Japon)
• Membre du Comité de Surveillance de Financière Jean Goujon SAS
• Administrateur de LVMH International SA (Belgique)
• Administrateur de LVMH Services Limited (Royaume-Uni) MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
• Administrateur de la Société Civile du Cheval Blanc (fin de mandat : 2011)
• Membre du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA (fin de mandat : 2012)
• Président du Conseil d’Administration de Château Cheval Blanc (fin de mandat : 2013)

Thomas J. Barrack Jr

Né le 28 avril 1947. Américain.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 000 actions
Date de cooptation au sein du Conseil : 15 janvier 2014
Date de ratification de la cooptation : 15 avril 2014
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015

PARCOURS PROFESSIONNEL

Avant de fonder Colony Capital en 1990, Monsieur Thomas J. Barrack Jr, de nationalité américaine, a notamment occupé des fonctions dirigeantes au sein de la société d’investissement The Robert M. Bass Group, basée à Forth Worth, Texas. ll a également servi sous l’administration Reagan comme sous-secrétaire adjoint du département américain de l’Intérieur. ll est titulaire d’un Bachelor of Arts de l’Université de Californie du Sud et d’un Doctorat en droit de l’Université de San Diego.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour ANDATS HORS GROUPE 2014
• Administrateur de Colony Financial, Inc. (États-Unis)
• Administrateur de First Republic Bank (États-Unis) ANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
• Administrateur de Accor (fin de mandat : 2013)
• Administrateur de Challenger Financial Services Group Limited (Australie) (fin de mandat : 2013)

Nicolas Bazire

Né le 13 juillet 1957. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 000 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 18 juin 2012
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Nicolas Bazire a été Auditeur puis Conseiller référendaire à la Cour des Comptes. En 1993, il devient Directeur du Cabinet, Chargé de mission auprès du Premier Ministre Édouard Balladur. Associé-Gérant de Rothschild & Cie Banque entre 1995 et 1999, il est nommé Président du Conseil des Commanditaires à cette date. Il est Directeur Général de Groupe Arnault SAS depuis 1999.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Membre du Comité des Nominations de Carrefour
• Membre du Comité des Comptes de Carrefour MANDATS HORS GROUPE 2014
• Directeur Général de Groupe Arnault SAS
• Administrateur de LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SA
• Administrateur de Atos SE
• Président du Comité des Nominations et Rémunérations de Atos SE
• Administrateur de Suez Environnement Company SA
• Administrateur de Agache Développement SA
• Administrateur de Europatweb SA
• Administrateur de Financière Agache SA
• Administrateur de Financière Agache Private Equity SA
• Administrateur de Les Échos SA
• Vice-Président du Conseil de Surveillance de Les Échos SAS
• Administrateur de LV Fashion Group SA
• Membre du Comité de Surveillance de Montaigne Finance SAS
• Membre du Comité de Surveillance de Semyrhamis SAS
• Administrateur de Fondation Louis Vuitton (Fondation d’Entreprise)
• Gérant de Les Chevaux de Malmain SARL MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
• Membre du Conseil de Surveillance de Rothschild & Cie Banque SCS

Jean-Laurent Bonnafé

Né le 14 juillet 1961. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 030 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 15 avril 2014
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016

PARCOURS PROFESSIONNEL

Polytechnicien et Ingénieur du Corps des Mines, Jean-Laurent Bonnafé rejoint le groupe BNP en 1993, à la Direction des Grandes Entreprises. Après avoir été Responsable de la Stratégie et du Développement à partir de 1997, puis Responsable du rapprochement dans le cadre de la fusion BNP et Paribas, il est nommé en2002, Responsable du pôle Banque de Détail en France, Directeur des Réseaux France et membre du Comité Exécutif du groupe BNP Paribas. Jean-Laurent Bonnafé a été nommé Directeur Général Délégué le 1er décembre 2011 et dirige les activités de banque de détail du Groupe.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour MANDATS HORS GROUPE 2014
• Administrateur et Directeur Général de BNP Paribas
• Administrateur de BNP Paribas Fortis (Belgique) MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
• Administrateur de BNP Paribas Personal Finance (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Erbe SA (Belgique) (fin de mandat : 2013)
• Administrateur de BNL – Banca Nazionale del Lavoro (Italie) (fin de mandat : 2013)

Thierry Breton

Administrateur indépendant
Né le 15 janvier 1955. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 000 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 23 avril 2013
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015

PARCOURS PROFESSIONNEL

Thierry Breton est diplômé de l’École supérieure d’électricité (Supelec) de Paris et de la 46e session de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN). Il devient, en 1986, chef du projet du Futuroscope de Poitiers puis en dirige le téléport, et intègre le cabinet de René Monory au ministère de l’Éducation nationale en tant que conseiller pour l’informatique et les technologies nouvelles. Il siège également au Conseil Régional de Poitou-Charentes de 1986 à 1992 (en tant que Vice-Président à partir de 1988). Il entre ensuite chez Bull en tant que Directeur de la stratégie et du développement, puis Directeur Général adjoint. Administrateur du Groupe en février 1996, il est successivement Vice-Président du Conseil d’Administration puis Administrateur Délégué du Groupe. Il devient en 1997 Président Directeur-Général de Thomson jusqu’en 2002 puis intègre France Télécom la même année en tant que Président Directeur-Général jusqu’en 2005. Thierry Breton a été Ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de février 2005 à mai 2007, puis professeur à Harvard de 2007 à 2008. Depuis novembre 2008, il est Président du Directoire du groupe Atos et a été élu PDG du Groupe en février 2009.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Président du Comité des Rémunérations de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Atos SE
• Directeur Général de Atos International SAS
• Président du Conseil de Surveillance d’Atos Worldline
• Administrateur de Sonatel (Sénégal)
• Membre du Global Advisory Council de Bank of America Merill Lynch (États-Unis)

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Président-Directeur Général de Atos Origin (fin de mandat : 2011)

René Brillet

Administrateur indépendant
Né le 1er août 1941. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 270 250 actions
Date de nomination au sein du Conseil de Surveillance : 20 avril 2005
Date de nomination au sein du Conseil d’Administration  : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 15 avril 2014
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016

PARCOURS PROFESSIONNEL

Ancien Directeur Général Asie de Carrefour, René Brillet débute sa carrière comme officier radio dans la marine marchande en 1968. Il rentre en 1972 chez Carrefour et occupe successivement les postes de chef comptable en Italie et au Brésil, puis de Directeur de magasin et Directeur Organisation et Méthodes toujours au Brésil. En 1981, il rejoint l’Argentine comme Directeur Exécutif, puis dirige l’Espagne de 1982 à 1985 et la France de 1986 à 1995. En 1996, il est nommé Directeur Général Europe, puis Directeur Général Asie en 1998, poste qu’il occupe jusqu’au 28 février 2004.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Membre du Comité des Comptes de Carrefour
• Membre du Comité des Rémunérations de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Administrateur de la société Électricité et Eaux de Madagascar

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• N/A

Charles Edelstenne

Administrateur indépendant
Né le 9 janvier 1938. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 1 000 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 23 avril 2013
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015

PARCOURS PROFESSIONNEL

Expert-comptable diplômé (Lauréat de l’IFEC), Charles Edelstenne intègre Dassault Aviation en 1960, en qualité de Chef du Service des Études Financières. Nommé successivement Secrétaire Général Adjoint, Secrétaire Général, Vice-Président Chargé des Affaires Économiques et Financières, il est nommé en qualité d’Administrateur en 1989, puis élu Président-Directeur Général en 2000, fonction qu’il occupe depuis lors.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Membre du Comité des Rémunérations de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Administrateur de Dassault Aviation SA
• Président du Conseil d’Administration de Dassault Systèmes SA
• Directeur Général de GIMD SAS (Groupe Industriel Marcel Dassault SAS)
• Membre du Conseil de Surveillance de GIMD SAS (Groupe Industriel Marcel Dassault SAS)
• Administrateur de Sogitec Industries SA
• Administrateur de Thales SA
• Administrateur de SABCA (Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques) (Belgique)
• Administrateur de Dassault Falcon Jet Corporation (États-Unis)
• Gérant de Société Civile ARIE
• Gérant de Société Civile ARIE 2
• Gérant de Société Civile NILI
• Gérant de Société Civile NILI 2

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Président-Directeur Général de Dassault Aviation SA (fin de mandat : 8/01/2013)
• Président de Dassault Falcon Jet Corporation (États-Unis) (fin de mandat : 8/01/2013)
• Président d’Honneur de Dassault Aviation SA (depuis 9/01/2013)
• Président de Dassault International Inc. (États-Unis) (fin de mandat : 29/04/2013)

Diane Labruyère-Cuilleret

Administrateur indépendant
Née le 27 novembre 1968. Française.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 34 580 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 18 juin 2012
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Diplômée de HEC Paris, de UC Berkeley et de la Fondaçao Getulio Vargas, à Sao Paulo, elle débute sa carrière à l’Agence Française de Développement, en tant que responsable des projets agro-industriels en Afrique lusophone. Recrutée par la centrale d’achats PARIDOC, elle développe le service Études et Marketing. Puis elle intègre Carrefour en 1997 et devient Directrice des Achats et du Marketing Produits. En 2002, elle fonde l’Institut Robin des Bois à Genève, Fondation privée finançant des projets essentiellement en Afrique, dans les domaines de la santé, l’éducation et la micro-finance. En 2007, elle rejoint l’entreprise familiale – Labruyère & Eberlé – où elle poursuit le développement des activités de distribution alimentaire.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Membre du Comité des Nominations de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Présidente de l’Institut Robin des Bois (Suisse)
• Administrateur de la Fondation Antenna Technologies (Genève, Suisse)
• Membre du Directoire de Labruyère & Eberle

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• N/A

Mathilde Lemoine

Administrateur indépendant
Née le 27 septembre 1969. Française.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 2 109 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 20 mai 2011
Date de renouvellement : 18 juin 2012
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Docteur ès Sciences Économiques, Mathilde Lemoine a commencé sa carrière comme Allocataire de recherche (ATER) puis enseignant-Chercheur à la Chaire d’économie et de gestion de la santé de la Fondation nationale des Sciences Politiques (entre 1996 et 1999). En 2000, elle est Économiste et Secrétaire Général de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) avant d’être, de 2002 à 2005, Conseiller technique chargé des questions macro-économiques et de la mondialisation auprès du Ministre délégué au commerce extérieur et parallèlement Conseiller technique chargé du commerce extérieur et de la mondialisation auprès des Ministres de l’économie, des finances et de l’industrie (2004-2005). Elle est ensuite Conseiller, chargé de la macro- économie et de la fi scalité, auprès du Premier ministre (2005-2006). Depuis 2006, elle est Économiste, Directeur des Études économiques et de la Stratégie marchés d’HSBC France et Économiste d’HSBC Group. Elle est également Membre du Conseil d’Analyse Économique (CAE) et de la Commission Économique de la Nation (CEN) et Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Paris. Membre de la deuxième Commission pour la libération de la croissance et rapporteur de la conférence des experts sur la Contribution Climat et Énergie, Mathilde Lemoine a publié de nombreux écrits sur les évolutions conjoncturelles nationales, internationales mais aussi structurelles.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Membre du Comité des Comptes de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Membre du Comité Exécutif d’HSBC France
• Membre du Conseil d’Administration de l’École Normale Supérieure

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• N/A

Bertrand de Montesquiou

Administrateur indépendant
Né le 1er juillet 1947. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 198 261 actions
Date de nomination au sein du Conseil : 18 juin 2012
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Bertrand de Montesquiou est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (1969). Il complète ensuite sa formation à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nanterre, ainsi qu’à l’Université de Paris-Dauphine. De 1972 à 1980, il travaille à la Bourse de Paris comme gérant de portefeuille à la Charge Roth le Gentil-Varangot, puis à la charge Sellier, où il devient Fondé de Pouvoir en 1976 et obtient le diplôme d’aptitude à la fonction d’Agent de Change en 1977. En 1980, il rejoint le groupe familial de distribution Guyenne et Gascogne, partenaire de Carrefour dans le Sud-Ouest et en Espagne, comme Attaché de Direction Générale. Il est nommé Directeur Général en 1983, Président-Directeur Général en 1986 puis Président du Directoire dès 1996. Il était également Vice-Président-Directeur Général de Sogara SAS et Vice-Président de Centros Comerciales Carrefour (Espagne).

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Président du Comité des Nominations de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• N/A

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Président du Directoire de Guyenne et Gascogne (fin de mandat : 2012)
• Vice-Président-Directeur Général de Sogara SAS (fin de mandat : 2012)
• Vice-Président de Centros Comerciales Carrefour (Espagne) (fin de mandat : 2012)

Amaury de Seze

Administrateur-référent
Administrateur indépendant
Né le 7 mai 1946. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 12 500 actions
Date de nomination au sein du Conseil de Surveillance : 20 avril 2005
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 15 avril 2014
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016

PARCOURS PROFESSIONNEL

Amaury de Seze démarre sa carrière en 1968 chez Bull General Electric. En 1978, il rejoint le groupe Volvo où il occupe successivement les postes de Directeur Général, Président-Directeur Général de Volvo France, Président de Volvo Corporate Europe, membre du Comité Exécutif du groupe Volvo et membre du Comité Stratégique Renault Volvo. Il rejoint le groupe Paribas en 1993 en tant que Membre du Directoire de la Compagnie Financière de Paribas et de la Banque Paribas, en charge des participations et des affaires industrielles puis comme responsable du pôle Participations de la Banque BNP-Paribas. Il était Président de PAI Partners de 1998 à décembre 2007.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Administrateur de B Group (Singapour)
• Administrateur de Groupe Bruxelles Lambert (Belgique)
• Administrateur de Erbe SA (Belgique)
• Administrateur de Pargesa Holding SA (Suisse)
• Président du Conseil de Surveillance de PAI Partners SA
• Membre du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe
• Administrateur de Imerys SA
• Administrateur de RM2 (Luxembourg)

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Administrateur de Thales SA (fin de mandat : septembre 2013)

Anne-Claire Taittinger

Administrateur indépendant
Née le 3 novembre 1949. Française.
Nombre d’actions détenues dans la Société : 3 901 actions
Date de nomination au sein du Conseil de Surveillance : 20 avril 2005
Date de nomination au sein du Conseil : 28 juillet 2008
Date de renouvellement : 23 avril 2013
Date de fin de mandat : Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015

PARCOURS PROFESSIONNEL

Anne-Claire Taittinger, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise en sociologie urbaine, diplômée d’études supérieures spécialisées d’urbanisme et du Centre de perfectionnement aux affaires, démarre sa carrière en 1976 dans le groupe Caisse des Dépôts et Consignations comme responsable d’opérations d’urbanisme à la Société centrale d’équipement du territoire. Elle intègre le groupe du Louvre en 1979 au poste de Secrétaire Général puis devient Président-Directeur Général de la Compagnie Financière Deville. Elle sera successivement Président-Directeur Général de la Compagnie Financière Leblanc, de Elm-Leblanc, Vice-Président-Directeur Général du pôle industriel Deville, Président-Directeur Général des Parfums Annick Goutal France USA, puis de Baccarat. Elle devient Directeur Général puis Président du Directoire de la Société du Louvre en 1997, puis en 2002, Président du Directoire de groupe Taittinger ainsi que Directeur Général de sa filiale groupe du Louvre dans le cadre d’une dissociation des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, fonctions qu’elle quitte en juillet 2006 à la suite du changement d’actionnariat du groupe Taittinger.

MANDATS GROUPE 2014

• Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
• Membre du Comité des Nominations de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Administrateur et Présidente du Comité des Nominations, Rémunérations et Gouvernement d’Entreprise de Club Méditerranée
• Président de SAS Le Riffray
• Administrateur et Président du Comité des Comptes de Thales SA

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Administrateur et membre du Comité d’Audit de Club Méditerranée (fin de mandat : 2010)
• Administrateur et membre du Comité des Nominations, Rémunérations et Gouvernement d’Entreprise de Club Méditerranée (fin de mandat : 2011)
• Directeur Général de SAS DFT Immobilier (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Financités (fin de mandat : 2013)
• Administrateur de l’IFA (Institut français des Administrateurs) (fin de mandat : 2013)
• Membre du Conseil de Surveillance de Planet Finance (fin de mandat : 2013)

Philippe Houzé Censeur

Né le 27 novembre 1947. Français.
Date de nomination en tant que Censeur : 15 octobre 2014

PARCOURS PROFESSIONNEL

Diplômé de l’INSEAD, Philippe Houzé a commencé sa carrière chez Monoprix en 1969. Nommé Directeur Général de Monoprix en 1982, puis Président Directeur Général en 1994, il occupe cette fonction jusqu’en novembre 2012. Co-Président du groupe Galeries Lafayette de 1998 à 2004, il prend la présidence du Directoire du Groupe en 2005. Homme de marketing et de commerce, Philippe Houzé a réussi, grâce à des concepts innovants, à transformer Monoprix pour en faire une référence du commerce de proximité en centre-ville. En tant que Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, il a su transformer les Galeries Lafayette en « créateur de désir » avec des collections innovantes, des produits mode, de la rénovation de magasins et de la création d’événements. Il entend faire aujourd’hui du groupe Galeries Lafayette un multispécialiste de la mode, de l’équipement de la personne et de la décoration, multicanal et international. Fondé à Paris en 1894, le groupe Galeries Lafayette a en effet comme vocation originelle de « rendre le beau et le bon accessible au plus grand nombre » ; il est reconnu depuis longtemps par les clients français comme par la clientèle étrangère comme un représentant emblématique de « l’art de vivre à la française ». Philippe Houzé a reçu en 2015 le prix de l’« international retailer of the year » au nom des Galeries Lafayette de la part de la National Retail Federation (NRF), prestigieuse association américaine du commerce de détail et de la distribution réunissant les principaux acteurs mondiaux du secteur. Acteur engagé de la vie économique nationale, Philippe Houzé a fait du « Développement Durable » un engagement personnel : il s’est fortement impliqué dans la revitalisation des centres villes tout en tenant compte des responsabilités environnementales et sociales du Groupe. Auteur de la « La vie s’invente en ville », il entend poursuivre son investissement au cœur des villes et s’impliquer dans la construction d’un futur souhaitable pour les générations futures. S’inscrivant dans la lignée des fondateurs, Philippe Houzé poursuit l’engagement du Groupe dans la création et l’art contemporain. A titre d’exemple, il s’est personnellement investi dans le projet du Centre Pompidou Mobile, dont le groupe Galeries Lafayette est un des principaux partenaires. Il a également souhaité apporter tout son concours à la célébration en 2013 du 30e anniversaire des FRAC.

MANDATS GROUPE 2014

• Censeur du Conseil d’Administration de Carrefour

MANDATS HORS GROUPE 2014

• Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette
• Président du Conseil France INSEAD
• Président du Conseil de Novancia Business School
• Président et Membre de l’Union du Grand Commerce de Centre Ville (UCV) (fin de mandat : juin 2014)
• Président de Didier Guérin SAS
• Président de Motier Domaines SAS
• Vice-Président et Directeur Général de la société Motier SAS
• Vice-Président de l’Association Alliance 46.2 Entreprendre en France pour le Tourisme
• Vice-Président de la Fondation France INSEAD (fin de mandat : décembre 2014)
• Administrateur et Président du Comité de Nomination et des Rémunérations de HSBC France
• Administrateur de la Fondation d’Entreprise Galeries Lafayette (collège des fondateurs)
• Administrateur de IDBYME SA
• Représentant permanent de la Société Anonyme des Galeries Lafayette aux Conseils d’administration des sociétés Laser et Laser Cofinoga (fin de mandat : juillet 2014)
• Membre du Comité de Surveillance du Bazar de l’Hôtel de Ville – B.H.V. SAS
• Membre du Conseil d’administration de l’INSEAD
• Membre élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France (CCIP)
• Membre du Conseil Fondateur d’EXPOFRANCE 2025

MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013

• Président de Monop’ SAS (fin de mandat : 2010)
• Président de Monop Store SAS (fin de mandat : 2010)
• Président de Monoprix Exploitation SAS (fin de mandat : 2010)
• Président du Conseil d’administration de ALDETA SA (fin de mandat : 2010)
• Président de la société Aux Galeries de la Croisette SAS (fin de mandat : 2010)
• Président de Naturalia France SAS (fin de mandat : 2010)
• Administrateur de Casino Guichard Perrachon (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de HSBC Banque Plc (Royaume-Uni ) (fin de mandat : 2012)
• Représentant permanent de Monoprix SA au Conseil de FIDECOM (fin de mandat : 2012)
• Président-Directeur Général de Monoprix SA (fin de mandat : 2012)
• Administrateur de Monoprix SA (fin de mandat : 2013)
• Président du Conseil d’administration de la société ARTCODIF SA (fin de mandat : 2013)
• Président de la société Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann SAS (fin de mandat : 2013)
• Directeur Général de Galeries Lafayette Participations SAS (fin de mandat : 2013)
• Président du Conseil d’administration de la Fondation d’Entreprise Monoprix (fin de mandat : 2013)
• Administrateur de la National Retail Federation (NRF –USA) (fin de mandat : 2013)